Chế tài xử phạt tội rửa tiền

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, luật sư có thể giải thích giúp tôi, hiện nay pháp luật hiện hành quy định thế nào về tội rửa tiền, hình thức xử lý ra sao? Xin cám ơn.

Người gửi: Nguyễn Hùng (Hưng Yên)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới  luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như  sau:

Tội rửa tiền được quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

1. Dấu hiệu pháp lý

• Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội xâm phạm vào trật tự xã hội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội cũng như việc thu hồi tài sản, tiền do bộn tội phạm chiếm đoạt

• Mặt khách quan của tội phạm

– Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó.

– Sử dụng tiề, tải sản rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh và hoạt động khác

– Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tải sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh làm rõ các thông tin đó.

– Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a,b,c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Tội phạm hoàn thành kể từ khi người phạm tội thực hiện được các hành vi nêu trên không kể số lượng tiền là bao nhiêu. Tiền, tài sản nói trong điều luật là những tiền, tài sản có được do việc thực hiện tội phạm như do mua bán ma túy, do tham ô, cướp, trộm cắp mà có.

• Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, nhằm mục đich “làm sạch, tẩy trắng” đồng tiền. tài sản do phạm tội mà có. Hành vi rửa tiền là nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp của những đồng tiền đó.

• Chủ thể của tội phạm

Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này.

2. Hình phạt

– Khung cơ bản được quy định tại Khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, có mức phạt tù từ một năm đến năm năm 

– Khung tăng nặng thứ nhất được quy định tại Khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, có mức hình phạt từ ba năm đến mười năm

– Khung tăng nặng thứ hai được quy định tại Khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, có mức hình phạt từ tám năm đến mười lăm năm

– Khoản 4 quy định về hình phạt bổ sung, theo đó, người phạm tội có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hóa, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong  về  Chế tài xử phạt tội rửa tiền. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.