Người nhận làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động rồi lừa tiền phí hồ sơ bị xử lý ra sao?

Nội dung câu hỏi:

Luật sư cho em xin hỏi về vụ việc như sau: Nhóm 7 gồm có 7 người cùng tham gia làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, mỗi hồ sơ đã nộp hết 350 triệu, nhưng người nhận hồ sơ và tiền của bọn em đã bỏ trốn và sau 3 năm cũng đã bị bắt. Giờ đang chờ xét xử, giờ em và mọi người muốn hỏi luật sư xem vụ việc như vậy thì người đó sẽ hưởng mức án bao lâu ạ?

• Mượn thẻ tín dụng nhưng không trả lại

• Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thủ tục để người bị hại đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình.

• Không trả được nợ tín dụng ngân hàng có bị coi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Cách thức xử lý hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

• Xử lý hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

• Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử lý hành vi nhận tiền xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn

Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình tư vấn về vấn đề của bạn, chúng tôi xin tạm gọi người đã nhận hồ sơ và tiền xuất khẩu lao động của nhóm 7 người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là A.

Để có thể xác định đúng tội danh của A và từ đó đưa ra mức hình phạt tương ứng, cần xem xét một số dấu hiệu pháp lý sau:

1. Mặt khách quan:

Hành vi khách quan trong trường hợp này là: A sau khi nhận đủ hồ sơ và tiền xuất khẩu lao động của nhóm 7 người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nhưng không thực hiện trách nhiệm và đã bỏ trốn.

Hậu quả của hành vi trên là: Với mỗi bộ hồ sơ người đi xuất khẩu lao động phải nộp 350.000.000 đồng, như vậy trong trường hợp trên thiệt hại gây ra là 2.450.000.000 đồng.

2. Mặt chủ quan:

Về mặt lỗi:

Theo thông tin bạn cung cấp, có thể thấy A nhận thức được hành vi bỏ trốn của mình sẽ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản (thiệt hại 2.450.000.000 đồng) và thấy trước hậu quả của hành vi đó nhưng A mong muốn cho hậu quả xảy ra, điều đó thể hiện ở chỗ A sau khi nhận hồ sơ và tiền đã bỏ trốn.

Như vậy, lỗi của A là lỗi cố ý trực tiếp, căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về động cơ, mục đích phạm tội của A trong trường hợp trên là để chiếm đoạt tài sản.

3. Chủ thể:

Căn cứ vào thông tin được cung cấp, có thể thấy, A có đầy đủ năng lực nhận thức, năng lực điều khiển hành vi quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

4. Khách thể:

Hành vi nhận hồ sơ và tiền xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn của A đã xâm hại tới quan hệ sở hữu được pháp luật hình sự bảo vệ.

Theo thông tin bạn cung cấp, sau khi nhóm 7 người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nộp hồ sơ và tiền xuất khẩu lao động cho A tiếp nhận và quản lý thì A mới có hành vi không thực hiện đúng trách nhiệm và bỏ trốn; đồng thời căn cứ vào những phân tích trên, chúng tôi có đủ cơ sở để kết luận A phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hình phạt đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

“4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.”

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, nếu A không thuộc trường hợp được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, A có khả năng cao sẽ bị xử phạt từ 12 năm đến 20 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; ngoài ra, A có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

“Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”